金融机构在反洗钱方面的义务主要有(  )。

答案大类:资格类 小类:银行从业 2020-06-08 18:45:09 资格类 银行从业

问题:

[多选] 金融机构在反洗钱方面的义务主要有(  )。

A . 参与和制定金融机构反洗钱规章
B . 健全反洗钱内控制度
C . 接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D . 建立客户身份识别制度
E . 在职责范围内调查可疑交易活动

参考答案:B,D

参考解析:

此题暂无解析

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