洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

答案大类:资格类 小类:银行从业 2020-07-14 10:01:10 资格类 银行从业

问题:

[多选] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

A . 购买高额保险,然后低价赎回
B . 匿名存储
C . 控制银行
D . 利用银行贷款掩饰犯罪收益
E . 购买金融债券

参考答案:B,C,D

参考解析:

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

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