小王经营一家花店,一天有人在微信上联系小王订制一个300元的鲜花礼盒,并且要求小王在鲜花礼盒里面装12700元现金。对方表示需要小王提供银行卡卡号,会往小王的卡上转账13000元,让小王将13000元
小王经营一家花店,一天有人在微信上联系小王订制一个300元的鲜花礼盒,并且要求小王在鲜花礼盒里面装12700元现金。对方表示需要小王提供银行卡卡号,会往小王的卡上转账13000元,让小王将13000元现金全部取出后,扣除300元的鲜花礼盒钱,再将剩余的12700元现金放在礼盒里面,对方表示会安排一名男子将鲜花礼盒和现金取走。小王应该怎么做?()
A.答应对方,做好鲜花礼盒交付给指定男子
B.果断报警,这是洗钱犯罪的一种新方式
正确答案:B
答案解析:这种要求明显不符合常理,往银行卡转账13000元,却要求取出等额现金放在鲜花礼盒内,很可能涉及洗钱等违法犯罪行为。不法分子可能利用这种看似正常的交易掩盖非法资金的流转路径,通过将非法资金混入所谓“交易款”中,让商家取现后交付,实现非法资金的洗白。一旦小王按照对方要求操作,可能在不知不觉中成为洗钱的协助者,面临法律风险。所以小王应果断报警,揭露这种洗钱犯罪的新方式,而选项A答应对方的做法会使小王卷入违法犯罪活动,给自己带来严重后果,是不可取的,故答案选B。
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